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물리적 지급시스템 또는 전자적 지급시스템 중에 어떠한 결제 시스템의 사용한다하더라도 그에 따른 위험은 항상 존재한다. 전자거래의 규모와 속도 그리고 대규모 글로벌 전자지급 시스템의 부족 때문에, 전자지급시스템과 관련한 위험의 정도를 측정하는 것은 어렵다. 이러한 위험은 전자화폐의 종류에 따라서 다양하게 야기될 수 있다. 소비자, 금융 기관 및 정부에 의해 고려 될 수 있는 위험은 자금 세탁을 포함하여 개인 정보 유출, 사기 및 위조가 있다.
불법적으로 취득한 자금을 합법적으로 취득한 자금처럼 보이게 하는 것을 소위 자금세탁이라 한다. 이러한 자금세탁을 원하는 자들은 규제와 손실 및 형사상 기소의 위험을 없애기 위해서 그들이 불법적으로 취득한 자금의 출처를 은폐할 필요가 있는 것이다. 혁신적인 기술에 의해 발전한 오늘날의 새로운 전자지급 시스템은 다른 나라의 원조, 감독, 관리, 규제 및 국경의 제한 없이 자금이 전송될 수 있는 세상을 만들었다. 전자자금세탁은 정부가 신중하게 그 상황을 모니터링하지 않는다면 중대한 범죄로 발전할 수 있다. 전자자금세탁 분야에 법률적 규제를 마련하는 것이 조금 빠르다고 생각할 수도 있지만, 정부는 전자자금세탁의 증가 가능성을 항상 예의주시하여야 한다.
이글은 특히 미국의 관점에 초점을 맞추어 정책 입안자가 고려해야할 전자자금세탁의 몇 가지 법적 문제들을 검토한다. 구체적으로, 제2부는 자금세탁에 관하여 살펴본다. 제3부에서는 정부가 당면할 수 있는 전자자금세탁에 관한 중요한 문제들을 논의한다. 제4부는 자금세탁 방지에 관련한 입법과 법령들을 검토한다. 마지막으로, 제5부는 전자자금세탁 자체를 최소화하고 전자자금 세탁자들에 대한 미국의 관할권에 관한 해결책을 제안하면서 이글의 결론에 갈음한다.
불법적으로 취득한 자금을 합법적으로 취득한 자금처럼 보이게 하는 것을 소위 자금세탁이라 한다. 이러한 자금세탁을 원하는 자들은 규제와 손실 및 형사상 기소의 위험을 없애기 위해서 그들이 불법적으로 취득한 자금의 출처를 은폐할 필요가 있는 것이다. 혁신적인 기술에 의해 발전한 오늘날의 새로운 전자지급 시스템은 다른 나라의 원조, 감독, 관리, 규제 및 국경의 제한 없이 자금이 전송될 수 있는 세상을 만들었다. 전자자금세탁은 정부가 신중하게 그 상황을 모니터링하지 않는다면 중대한 범죄로 발전할 수 있다. 전자자금세탁 분야에 법률적 규제를 마련하는 것이 조금 빠르다고 생각할 수도 있지만, 정부는 전자자금세탁의 증가 가능성을 항상 예의주시하여야 한다.
이글은 특히 미국의 관점에 초점을 맞추어 정책 입안자가 고려해야할 전자자금세탁의 몇 가지 법적 문제들을 검토한다. 구체적으로, 제2부는 자금세탁에 관하여 살펴본다. 제3부에서는 정부가 당면할 수 있는 전자자금세탁에 관한 중요한 문제들을 논의한다. 제4부는 자금세탁 방지에 관련한 입법과 법령들을 검토한다. 마지막으로, 제5부는 전자자금세탁 자체를 최소화하고 전자자금 세탁자들에 대한 미국의 관할권에 관한 해결책을 제안하면서 이글의 결론에 갈음한다.
목차
ABSTRACT
I. Introduction
Ⅱ. Money Laundering
Ⅲ. Electronic Money Laundering
Ⅳ. Anti-Money Laundering Legislation
V. Possible Solutions to Minimize Electronic Money Laundering
VI. Conclusion
Bibliography
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