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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국범죄심리학회 한국범죄심리연구 한국범죄심리연구 제11권 제1호
발행연도
2015.1
수록면
5 - 24 (20page)

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The purpose of this study is to make objective description on various money laundering techniques and to put forward countermeasures in order to fight online money laundering more effectively and efficiently. Especially, this study explores emerging trends and threats in [online] money laundering in the United States. The current study based on simplified money laundering cases with different techniques analyses the methods launders used and introduces the relevant statues and regulation against these activities. Unfortunately, given its convert nature, no one knows actual amount of laundered money. During past 15 years, Online money laundering has been a significantly growing issue; therefore, this study explores emerging online money laundering regulations, threats, and trends, especially focusing on how the U. S. government regulates against these activities and how it affects psychologically to deter the potential online money laundering activities. This study comments on various money laundering techniques and efforts to be made in combating money laundering, which would be beneficial to policy makers, enforcement authorities, and criminal justice professionals in Korea.
#Online money laundering #U.S. Law and legislation #money launder activity #psychological deterrence of money launder #case study

목차

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참고문헌 (18)

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Brenna, S. / 2011 / Money Laundering in Canada :1 google schola Financial Action Task Force (FATF) / Money Laundering FAQ google schola Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) / Guidance to Financial Institutions on the Money Laundering Threat Involving the Turkish Cypriot Administered Area of Cyprus google schola Freedman, M. / Fantasy Island google schola He, P. / 2010 / A typological study on money laundering / Journal of Money Laundering Control 13:15~32 google schola

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