자금세탁방지와 테러자금차단을 위한 국제적 협력 논의동향

최지영

[KIEP] 격월간 OECD Focus

2004 .09

무역기반 자금세탁에 관한 사례연구

김재철

한국관세학회 학술대회

2017 .11

자금세탁죄의 개정방향 : 초국가적 조직범죄집단과 관련하여

김용욱

형사정책연구

2009 .12

국제금융거래를 통한 자금세탁의 사례분석과 대응방안

안형도 ,  윤덕룡

[KIEP] 연구보고서

2003 .12

자금세탁관련 FATF 40 Recommendations의 개정 논의와 향후 전망

권태균 (주OECD대표부 참사관)

[KIEP] 격월간 OECD Focus

2002 .08

한․중․일의 자금세탁 문제점 분석을 통한 해결방안모색- 동북아공동체의 형사사법공조를 중심으로 -

전수영

동북아법연구

2014 .01

FATF의 자금세탁관련 국제규범 개정논의와 전망

국제거시금융실 연구위원 안형도

[KIEP] 월간 KIEP 세계경제

2002 .10

Electronic Money Laundering In International Transactions : Focusing on the U.S. Perspective

Kim ,  Sung-Jin

법이론실무연구

2014 .04

정보 통합관리를 통한 금융지주회사의 효과적인 자금세탁 리스크관리에 관한 연구

김석태

e-비즈니스연구

2019 .12

OECD 농촌정책 3.0 논의 동향과 시사점

성주인

한국지역개발학회 학술대회

2019 .10

가깝고도 먼 OECD

유광열 (재정경제부 산업경제과장)

[KIEP] 격월간 OECD Focus

2004 .11

전문직 및 비금융업의 자금세탁방지의무: 주요국 운영사례와 제도 도입방안

안형도 ,  김종혁

[KIEP] 연구보고서

2005 .12

전문직 및 비금융업의 자금세탁방지의무: 주요국 운영사례와 제도 도입방안

KIEP

[KIEP] 월간 KIEP 세계경제

2006 .03

전문직 및 비금융업의 자금세탁방지의무: 주요국 운영사례와 제도 도입방안

KIEP

[KIEP] 월간 KIEP 세계경제

2006 .03

연성규범의 새로운 양상 : FATF와 확산금융방지를 중심으로

위준석

국제법학회논총

2018 .03

자금세탁방지업무를 위한 금융기관의 내부통제체계의 구축

손영화

법과기업연구

2015 .08

OECD의 지역개발정책 논의

周成載

국토

1996 .03

OECD 통계활동 현황과 시사점

윤창인

[KIEP] 연구보고서

1995 .12

유엔의 자금세탁방지 및 테어자금조달방지를 위한 정책수단

이진국

아주법학

2007 .01