자금세탁관련 FATF 40 Recommendations의 개정 논의와 향후 전망

권태균 (주OECD대표부 참사관)

[KIEP] 격월간 OECD Focus

2002 .08

연성규범의 새로운 양상 : FATF와 확산금융방지를 중심으로

위준석

국제법학회논총

2018 .03

한․중․일의 자금세탁 문제점 분석을 통한 해결방안모색- 동북아공동체의 형사사법공조를 중심으로 -

전수영

동북아법연구

2014 .01

자금세탁죄의 개정방향 : 초국가적 조직범죄집단과 관련하여

김용욱

형사정책연구

2009 .12

FATF 3차 상호평가를 통해 살펴본 한국 자금세탁방지제도와 글로벌 금융환경을 고려한 제도 개선 방향

남승오

대한경영학회지

2011 .06

자금세탁방지와 테러자금차단을 위한 국제적 협력 논의동향

최지영

[KIEP] 격월간 OECD Focus

2004 .09

무역기반 자금세탁에 관한 사례연구

김재철

한국관세학회 학술대회

2017 .11

국제금융거래를 통한 자금세탁의 사례분석과 대응방안

안형도 ,  윤덕룡

[KIEP] 연구보고서

2003 .12

자금세탁방지에 관한 OECD 논의전개와 시사점

APEC사무국 전준모 전문연구원

[KIEP] 월간 KIEP 세계경제

2000 .03

정보 통합관리를 통한 금융지주회사의 효과적인 자금세탁 리스크관리에 관한 연구

김석태

e-비즈니스연구

2019 .12

테러자금조달 억제를 위한 국제법적 논의

권한용

동아법학

2009 .08

유엔의 자금세탁방지 및 테어자금조달방지를 위한 정책수단

이진국

아주법학

2007 .01

Electronic Money Laundering In International Transactions : Focusing on the U.S. Perspective

Kim ,  Sung-Jin

법이론실무연구

2014 .04

가상자산 사업자(VASPs)의 가상자산 거래 시 송금 규정(Travel Rule) 준수를 위한 방법론 연구 - FATF’s Interpretative Note to Recommendation 15, Paragraph 7(b) 대응 中心 -

정지열 ,  강형구

법경제학연구

2020 .04

자금세탁 조세범죄의 국제적 동향과 그 전제범죄에 관한 연구

정환만 ,  김병일

조세학술논집

2017 .10

7차교육과정 개정 논의와 관련하여

이인규

중등우리교육

1996 .11

자금세탁과 국제경제범죄의 규제에 관한 법적 검토

이현수

법이론실무연구

2020 .02

자금세탁방지법제에 대한 형법적 검토

이보영

형사법연구

2009 .01

미국에서의 EC 국제규범 동향과 향후전망

노양재

무역학자 전국대회 발표논문집

2002 .08

공적자금관리특별법 개정의 의미

김주연

법·제도

2009 .06