국경간 가상자산 결제의 자금세탁방지 법률에 관한 연구

이진철

한국무역학회 학술대회

2023 .08

무역기반 자금세탁에 관한 사례연구

김재철

한국관세학회 학술대회

2017 .11

자금세탁범죄에 관계된 범죄수익 등의 몰수･추징에 관한 연구

이주형

형사법의 신동향

2020 .01

가상자산 자금세탁방지제도의 개선방안 연구

김지현

지급결제학회지

2021 .12

정보 통합관리를 통한 금융지주회사의 효과적인 자금세탁 리스크관리에 관한 연구

김석태

e-비즈니스연구

2019 .12

위험기반 접근법(RBA)을 활용한 자금세탁 의심징후 분석 및 자금세탁방지(AML) 노력에 미치는 영향요인 연구

서준배 ,  최재훈 ,  고철수

경찰학연구

2022 .03

사이버안전을 위한 암호화폐 이용 자금세탁 대응방안 연구

백남정 ,  류요엘 ,  김병직

인문사회 21

2021 .01

자금세탁방지업무를 위한 금융기관의 내부통제체계의 구축

손영화

법과기업연구

2015 .08

연성규범의 새로운 양상 : FATF와 확산금융방지를 중심으로

위준석

국제법학회논총

2018 .03

비금융업 자금세탁방지제도 현안과 연구 아젠다 제안: 카지노업을 중심으로

서원석 ,  이경민 ,  김진영

규제연구

2023 .12

미국과 비교를 통해 본 한국 자금세탁범죄의 적용요건과 현황, 그리고 그 제도정착 실패의 원인

설민수

형사법의 신동향

2020 .01

부패방지를 위한 자금세탁범죄의 대응방안에 관한 연구

성경숙

한국부패학회보

2021 .09

자금세탁과 국제경제범죄의 규제에 관한 법적 검토

이현수

법이론실무연구

2020 .02

자금세탁 조세범죄의 국제적 동향과 그 전제범죄에 관한 연구

정환만 ,  김병일

조세학술논집

2017 .10

가상자산에 관한 자금세탁방지규제 재검토

김세연

치안정책연구

2023 .06

북한 자금세척 및 테로자금지원반대법에 관한 고찰: FATF 이행입법과 관련하여

신유리

법제

2024 .09

[Law] 생활 속 법률 이야기 | ⓯ 기업에서 일어난 사고, 모두 중대재해법 적용되나? : ‘괴롭힘 따른 자살’ ‘출퇴근 사고’ 해당 없어

홍성

매경이코노미

2022 .05

[Law] 생활 속 법률 이야기 | (57) 6월 1일이 뭐길래 : 아직 ‘내 집’ 아닌데…재산세부터 내라니요

윤진규

매경이코노미

2023 .05

국경간 지급결제 및 송금 관련 주요국 자금세탁 규제의 비교 연구

고영미

법학연구

2025 .03

자금세탁방지의무와 관련된 변호사의 비밀유지의무

윤배경

인권과 정의

2017 .01